Преимущества
Визитная карточка
Удобная система вкладов для корпоративных клиентов
Современные удалённые сервисы
Низкие операционные расходы
Кредиты для вашего бизнеса
Сеть банкоматов
Документы для открытия счёта
a) Решение о регистрации клиента в уполномоченном органе (для клиентов, зарегистрированных в течение последних 3 месяцев).
b) Выписка из реестра АПР (Агентство государственного реестра хозяйственных субъектов) или другого компетентного органа, оформленная не позднее 3 месяцев до обращения (для клиентов, зарегистрированных более 3 месяцев назад).
c) Выписка учредительного акта или постановление компетентного органа об учреждении организации.
d) Идентификационный номер налогоплательщика (TIN), только если данные не могут быть определены на основании выписки из АПР.
e) Заверенные подписи лиц – уполномоченных представителей, других представителей (форма ОП – свидетельствование подлинности подписи).
f) Выписка из статистического управления для клиентов, которые не зарегистрированы в АПР.
g) Документ о назначении лиц – уполномоченных представителей (для клиентов, для которых информация не может быть определена на основе данных из государственного реестра).
h) Личные идентификационные документы (копия с предъявлением оригинала удостоверения личности/паспорта).
i) Личные идентификационные документы (копия с предъявлением оригинала удостоверения личности/паспорта) для всех физических лиц, владеющих 25% или более капитала, акций или других прав в юридическом лице – реальных владельцев / учредителей юридического лица.
k) Заявление на открытие счета.
l) Карточка образцов подписей лиц, которые будут распоряжаться средствами на счете.
m) Заявление об открытии счета юридического лица / предпринимателя.
n) При определении того, является ли клиент, фактический владелец, или лицо, связанное с клиентом, политически значимым лицом (РЕР), близким членом семьи или иначе связанным близким сотрудничеством с политически значимым лицом (РЕР), используется информация о занимаемой или занимаемых ранее должностях, заявление клиента о том, является ли кто-либо в структуре собственности политически значимым лицом (РЕР) или лицом, иначе связанным с политически значимым лицом (РЕР).
o) Данные об учредителях.
- Учреждения или организации, которые осуществляют регистрацию в Коммерческом суде, обязаны подать Решение о регистрации в Коммерческом суде. Если решение старше трех месяцев, необходимо предоставить выписку или сертификат Коммерческого суда не старше 3 месяцев, выписку из Статистического управления, ПИБ, ОП и личные идентификационные документы (копия с предъявлением оригинала удостоверения личности/паспорта) законных представителей.
- Гражданские ассоциации или местные НПО обязаны предоставить Решение АПР, Акт об учреждении, выписку из Статистического управления (если клиент не регистрируют свою деятельность в АПР). Они также обязаны предоставить ОП и личные документы (копию с предъявлением оригинала удостоверения личности/паспорта) законных представителей.
- Если клиент зарегистрирован на основании Закона, он обязан предоставить документ компетентного органа об учреждении, документ о назначении представителя и выписку из Статистического управления, выписку из Закона, ПИБ, форму ОП, личные документы (копию с предъявлением оригинала удостоверения личности/паспорта) законных представителей.
- Юридическое лицо в процессе банкротства предоставляет решение об инициировании банкротства, решение о назначении администратора банкротства, ОП администратора банкротства и личные документы (копию с предъявлением оригинала удостоверения личности/паспорта).
Подайте документы в электронном виде
- Загрузите необходимую документацию и сохраните ее на свой компьютер.
- Введите данные и сохраните заполненный документ.
- Отправьте заявку и документы по электронной почте.